Aston forex amf

A polícia israelense colabora com o regulador francês 15 diretores da empresa FX sob investigação criminal 4XP, BForex, Sisma Capital, Tradaxa e Aston Invest envolvidos em uma operação de fraude maciça que levou uma média de 210.000 de cada vítima. O mundo dos fraudes de Forex e Opções Binárias em Israel é Sendo arrastado por uma colaboração conjunta entre o regulador francês Autorit des Marchs Financiers (AMF) e a polícia israelense em uma investigação que visa pelo menos cinco empresas que são operadores suspeitos de uma fraude que totaliza aproximadamente 105 milhões. 50 casos envolvendo pelo menos 500 vítimas identificadas estão sendo tratados pelo promotor de Paris. Dois resultaram na abertura de um inquérito judicial. Como relatado hoje pela fonte de notícias israelense mainstream calcalista, fraudes alegadas incluem sites como o extinto 4XP, bem como as empresas existentes BForex, Sisma Capital, Tradaxa e Aston Invest, totalizando um total de 15 suspeitos reportados com base em Israel, em um Investigação liderada por Justice Audi Buresi. Em uma conferência de imprensa conjunta da AMF, o promotor parisiense Franois Molins disse: "Eu quero enfatizar a excelente cooperação entre as autoridades e a polícia israelense, acrescentando que esses sites estão ligados ao crime organizado, com equipes altamente estruturadas e poderosos mecanismos de lavagem. Os executivos de 4XP (Forex Place) Benny Abramov, Yair Abramov e Shimon Choen, com sede em Ramat Gan, não deram comentários sobre a investigação. A Bforex, também baseada em uma pequena aldeia no sul de Israel, chamada Mitzpe Ramon e com operações de call center em Herzliya, mas de propriedade de uma empresa com um nome similar registrado no Reino Unido, é de propriedade do diretor Tzachi Rosenbaum, que não forneceu nenhum comentário . As corretoras não regulamentadas em questão foram acusadas de operar sem aprovação regulamentar em qualquer jurisdição e solicitando clientes on-line ou por telefone, prometendo retornos anuais de 20, 30 e até 88, para negociação de derivativos, mais comummente Câmbio, com certo investimento Produtos que garantem o montante total investido durante o primeiro ano. Os investigadores alegaram que eles se dissimulavam como representantes dos escritórios da empresa em Londres ou Paris para induzir uma abordagem mais credível e convencê-los de que o dinheiro seria transferido para bancos europeus como ING, RBS ou HSBC. Em vez disso, foi movido para fora da UE, principalmente para Israel, Geórgia ou Cingapura, e os paraísos fiscais offshore Seychelles, Belize e as Ilhas Virgens Britânicas. Dado que o promotor francês disse que as investigações em curso em relação a 50 casos, 500 vítimas e uma soma total de 105 milhões, então a fraude média deve ter valido 210 mil. O jornal econômico francês Les Echo estima que o volume varia entre 100.000 e 500.000 para cada vítima. Dois funcionários da 4XP já foram acusados ​​pela polícia francesa, de acordo com a imprensa francesa. Um deles estava envolvido em um crime de ódio contra um motorista de táxi palestino em 2007. O segundo funcionário, Jeremias C., foi preso em uma suíte de um hotel de luxo em Paris em novembro passado. Ele estava carregando 6.000 em dinheiro em 50 contas, alegando que ele ganhou jogando poker. Ele pagou fiança de 80.000. Embora a polícia israelense e a Autoridade de Valores de Israel não forneçam comentários sobre a investigação, como o atual memorando de entendimento internacional exige que funcionários israelenses ajudem as autoridades estrangeiras em casos de ofensas relacionadas a Israel. Os direitos autorais deste site ou de qualquer outra parte pertencem ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicação em contrário. É concedida permissão para o download, impressão, transmissão e armazenamento temporário pessoal, não comercial de qualquer material neste site. Todo o outro uso dos materiais, no todo ou em parte (incluindo, sem limitação, reprodução, armazenamento permanente, redistribuição e incorporação em outros materiais ou páginas web) é proibido sem o prévio consentimento por escrito da GP ONESTOPBROKER. Cada item e, em geral, o conteúdo do site pode ser alterado, completado, excluído ou atualizado a qualquer momento, sem aviso prévio no critério absoluto do GP ONESTOPBROER. 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Possivelmente sites relacionados incluem InvestsCapitalMarkets, Algebra-3000 e Eurobondfx Os sites estão desativados. Uma empresa de fraude menos em negócios. ATENÇÃO: fevereiro de 2016: Roger Buckley da WhiteNovember afirma que a revisão deixada pela JV, Holanda em 2014-09-01, resultou em ameaças legais contra uma das pessoas mencionadas na revisão. Se você está tomando, ameaçando ou planejando ações legais contra qualquer pessoa nomeada na revisão da JV39 ou qualquer empresa relacionada a alguém nomeado na revisão, a FPA solicita que você use o link de Contato no final da página. Roger Buckley e Lars Beitnes também fizeram ameaças legais contra o FPA com base no conteúdo da revisão. Clique aqui para ler os detalhes.